La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Florian Tudor, alías “El Tiburón”, líder de la Banda de la Riviera Maya, el cual se dedica a clonar tarjetas bancarias de turistas, moviendo más de 240 millones de dólares a nivel global.
Junto con e Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) también bloquearon las cuentas bancarias de 78 personas físicas y morales que están relacionadas con este grupo delictivo dedicado a clonar tarjetas.
La UIF presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por el delito de lavado de dinero en contra del rumano Florian Tudor, así como sus principales socios y operadores financieros vinculados con dicha red criminal.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó por medio de su cuenta de Twitter del congelamiento de dichas cuentas y señaló que se bloquearon por acuerdo de todas las instancias de seguridad del gobierno federal.
